Год издания: 2023
Ключевые слова: ПОД/ФТ/ФРОМУ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), субъекты первичного финансового мониторинга, надзорные органы, правоохранительные органы в российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, кадровое обеспечение и профессиональная подготовка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Аннотация: Учебное пособие предназначено для всех тех, кто изучает финансовый мониторинг, вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также теоретические и прикладные аспекты борьбы с экономической преступностью, студентов вузов Международного сПоказать полностьюетевого института в сфере ПОД/ФТ, изучающих базовую учебную дисциплину «Национальная система ПОД/ФТ», что позволит получить знания правовых и институциональных основ российской антиотмывочной системы, ресурсов и полномочий компетентных органов, а также приобрести умения и сформировать навыки по анализу направлений развития российской системы ПОД/ФТ.
Место издания: Москва