Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2025
Ключевые слова: aml/cft, money laundering, financial institutions, internal control, risks, rosfinmonitoring, fatf, под/фт, легализация преступных доходов, финансово-кредитные организации, внутренний контроль, риски, росфинмониторинг, фатф
Аннотация: В условиях цифровизации и трансформации финансовых рынков риски легализации преступных доходов в деятельности финансово-кредитных организаций усиливаются. В статье рассмотрены современные угрозы, нормативные подходы, механизмы внутреннего контроля и роль риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделено вопросам выявления уязвПоказать полностьюимостей, цифровым активам и применению технологий ИИ в системе ПОД/ФТ. In the context of digitalization and the transformation of financial markets, the risks of money laundering within financial institutions are increasing. This article examines current threats, regulatory approaches, internal control mechanisms, and the role of a risk-based approach. Special attention is given to identifying vulnerabilities, digital assets, and the use of AI technologies in the AML/CFT system.
Журнал: Финансовая экономика
Выпуск журнала: №5
Номера страниц: 215-218
ISSN журнала: 20757786
Место издания: Москва
Издатель: Фонд содействия развитию экономической науки и образования Экономика